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电信网络诈骗危害巨大 涵盖所有个人经济领域

来源:【法制日报】   发布时间:【2014-05-28 09:16:50 】   字体: 【大】 【中】 【小】
  从最初的固定电话诈骗、中奖诈骗,到中行“E”令升级、冒充公检法查案、冒充税务财务人员诈骗,乃至购车退税、计生补助、邮件包裹诈骗,五花八门的诈骗类型已扩展到20多种。这类犯罪因为有无记名手机卡、网络VOIP电话、任意显号软件等“神助”,打破了犯罪空间和目标群体的限制,迷惑性、欺骗性更强

  目前对电信网络诈骗的认识还没有上升到危害国家安全、社会经济安全的高度。在缺乏综合治理体系的情况下,仅靠公安一家“以打为主”,很难从源头上“撼动”犯罪团伙生存的根基

  自5月17日起,江苏省公安厅联合省委宣传部、省综治办、教育厅、通信管理局、银监局,在全省范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪集中宣传月活动,一大批公安机关破获的“典型案例”被江苏地方媒体连续报道。

  与此同时,关于电信网络诈骗的一组最新数据也对外公布:今年1至4月份接报电信网络诈骗案件同比上升23.5%,占刑事案件发案总量的10%,造成的经济损失占全部侵财性案件的30%,受骗数额几十万元甚至数百万元的个案接连发生,给广大人民群众造成了巨额经济损失。

  江苏省公安厅新闻发言人介绍,随着手机、互联网普及应用,各类人群都已成为了犯罪团伙的侵害目标。由于犯罪“花样”不断翻新、扩散,不少接受过防范宣传信息的人员,也照样上当受骗。再加上目前尚缺乏综合有效的防范、打击手段,作案成本低、破案成本高、追赃挽损难,电信网络诈骗犯罪呈现出比“传销”犯罪更明显的顽固性、反复性、危害性,严重蚕食了社会诚信底线,危害了社会经济安全稳定。

  《法制日报》记者采访了解到,对于电信网络诈骗,目前在很多环节上的防范处置手段滞后,仅靠公安机关“打击一手”,已显得“事倍功半”。

  极端案件层出

  几乎涵盖所有个人经济领域


  在江苏省南京市开店的张女士,回忆起3个多月前的一天下午在家中接到的电话,仍旧心有余悸。

  “电话那头的人说,‘我是北京市公安局民警,想核实一下你的身份’。”张女士说,当时她觉得这个来电号码似乎没什么问题,而且对方可以准确报出她的名字、身份证号、家庭住址,甚至是远在安徽老家的地址,这些都让她对对方身份深信不疑。

  紧接着,这位“民警”严肃地说,张女士的身份信息已经被人冒用。在了解到张女士家中没有其他人、也未安装固定电话后,“民警”要求她把手机电源线连接上防止断话,并要求她打开电脑上网。在此后数小时,张女士被这位“民警”以配合调查为由“死死缠住”,在紧张恐慌中,一步一步陷入骗局。

  其间,张女士在疑惑惊恐中通过电脑登录QQ向家人朋友暗示被警方调查,家人得知后及时赶到家中,在她向某个账户电子汇款操作的最后数分钟,截住了这个电话,避免了数十万元的经济损失。

  像张女士这样在陷入骗局最后关口脱险的,可不在多数。江苏省公安厅刑侦局负责人介绍,仅今年以来诈骗金额超过100万元的案件就已有数起,而全省发案数相比去年同期增长23.5%,占刑事案件发案数的10%。从“鲜有个案”到渗透至全社会,电信诈骗已经耗费了公安机关大量警力和资源,并将在今后一段时间内成为刑事打击的重点。

  去年8月26日,南京市民魏先生收到这样一条短信:“尊敬的客户,您的工行电子银行卡将于次日过期,请您尽快登录某某网站进行升级,网址为……”手机上显示是工商银行客服电话95588发来的短信,魏先生毫无警惕地相信了。于是,他登录了网页,一看和工商银行的官方网站没有任何差别,就随手把自己的银行卡卡号和密码输入,还根据提示输入了手机收到的动态验证码。几次折腾显示操作有误后,他银行卡里的28万元现金不翼而飞。事后他从警方处得知,工商银行根本没有发送过类似短信,诈骗短信是通过“伪基站”发送的。

  “很多人都不知道‘伪基站’是啥东西,骗子就已利用它设骗局了。”办案人员说,更让普通民众防不胜防的是,从最初的固定电话诈骗、中奖诈骗,到中行“E”令升级、冒充公检法查案、冒充税务财务人员诈骗,乃至购车退税、计生补助、邮件包裹诈骗,五花八门的诈骗类型已扩展到20多种。这类犯罪因为有无记名手机卡、网络VOIP电话、任意显号软件等“神助”,打破了犯罪空间和目标群体的限制,迷惑性、欺骗性更强,每一个人的每一项网上网下的社会经济交往方式,都成为了不法分子的目标。

  与此同时,犯罪团伙分工也日渐精细化,在拨打电话、发布短信、银行转账提款、搭建技术平台等各个环节,上下游不同的团伙承担着不同的角色,形成“产业链”式的诈骗体系,境内境外关联互动,诈骗犯罪的能量和社会危害不断加剧。

  江苏省公安厅在此轮宣传活动中梳理了10种最常见诈骗形式:通过QQ盗号和强制视频软件录制对方视频影像,对亲友实施诈骗;利用网络游戏装备及游戏币交易实施诈骗;利用虚假链接或网页骗取多次汇款;用假冒低劣山寨产品冒充名牌商品进行网购诈骗;冒充亲友,以车祸、嫖娼、吸毒被抓实施诈骗;群发银行卡透支、消费短信实施诈骗;自称“黑社会”绑架恐吓实施电信诈骗;冒充公检法调查犯罪活动等等。

  打击缺乏合力

  公安面临前所未有严峻挑战


  《法制日报》记者了解到,电信网络诈骗最早出现在我国台湾地区和东南亚相关国家。随着跨境警务协作初见成效,相关境外犯罪团伙已将主要犯罪行为实施地逐步转移到境内。境外犯罪集团利用国内部分欠发达地区地域相对偏僻、当地群众法律意识不强的特点,进行有组织“犯罪模式输送”,加之犯罪组织境内境外分工日益细化,组织架构多头交叉且日益严密化,公安机关面临着前所未有的严峻挑战。

  据介绍,境内地域性团伙疯狂作案势头十分猖獗,在福建安溪、海南儋州、广西宾阳、广东电白、湖南双峰等地,针对江苏的电信诈骗案件总数达到了40%。为此,江苏省公安厅自2013年起就与上述5省公安机关建立起了“驻点”办案工作体系,将由省公安厅刑侦、技侦、网安部门和地市公安局联合组成的侦查工作组前移到易案发地,在当地公安机关协作下开展先期处置、线索查证、技术侦控和抓捕人员等工作,并与当地银行、通信部门建立协作渠道,提高快速反应、应急处置能力。截至目前,5省工作组已破案742起,抓获犯罪嫌疑人267人。

  “这些地方大多道路崎岖、环境封闭,又都是乡村群体性涉案,虽然有地方公安紧密配合,但仅去年江苏办案人员就遭遇了至少3次集体围攻。”江苏省公安厅刑侦局有关人士介绍说,在一些地方办案过程中,办案人员甚至发现有公务执法人员涉案,巨大利益诱惑让很多人铤而走险。

  《法制日报》记者综合在公安各部门的采访发现,破案难的主要原因在于,目前对电信网络诈骗的认识还没有上升到危害国家安全、社会经济安全的高度。在缺乏综合治理体系的情况下,仅靠公安一家“以打为主”,很难从源头上“撼动”犯罪团伙生存的根基。其次,一些地方的通信、银行等部门着眼于部门利益,与公安机关办案协作效率不高、管理松懈,以致查询冻结等手续繁琐,贻误战机。此外,破案一线的专业技术人员缺乏,有些县区公安局还不具备专业、高素质、有经验的办案队伍。还有一个原因就是破案成本高。一个案件涉案金额数万元,破案费用却超过数十倍。而一些证据线索不完整的案件,还存在立案难问题。